Pulların leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə departamentinin(PL/TMM) mütəxəssisi

Təsvir

• Müştəri profilinin yaradılması zamanı Öz Müştərini Tanı (KYC) prosedurlarının düzgün tətbiq olunmasına nəzarət edilməsi;
• PL/TMM proqram təminatında müştəri profilinin sanksiya siyahıları ilə uyğunluq dərəcəsinin araşdırılması, eyniləşdirmə/verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
• PL/TMM proqram təminatında müştərilərin ölkədaxili və transsərhəd ödənişlərinin gündəlik əsasda yerli və beynəlxalq sanksiya siyahıları ilə uyğunluğunun araşdırılması, ödənişlərin icrasına dair rəylərin verilməsi;
• Maliyyə Monitorinq Xidmətinə gündəlik əsasda hesabatların hazırlanması;
• PL/TMM şöbəsinin fəaliyyəti ilə əlaqəli filiallara və bankdaxili digər strukturlara sorğuların göndərilməsi;
• Filial, şöbə və bankın digər struktur bölmələrindən PL/TMM şöbəsinə daxil olan sorğuların, müraciətlərin bankdaxili PL/TMM haqqında qaydalarla uyğunluğunun araşdırılması və cavablandırılması.

Tələblər

• Ali təhsil (Maliyyə, iqtisadiyyat üzrə təhsil);
• Bank sahəsində ən azı 1-2 illik iş təcrübəsi;
• Dil bilikləri: Azərbaycan dili - əla, Rus və İngilis dilləri - yaxşı səviyyədə;
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office Excel - yaxşı səviyyədə;
• Bank fəaliyyətini tənzimləyən normativ qaydaların tələbləri üzrə biliklər;
• Araşdırma və təhlil üçün tələb olunan məlumatı toplama bacarığı;
• Fikrini dəqiq, dolğun və özünə əminliklə təqdim etmə bacarığı;
• Yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığı;
• Məsuliyyətlilik və təşəbbüskarlıq.