AML və Monitorinq üzrə Baş mütəxəssis

İşiniz nədən ibarətdir?

• Bankın məhsul və xidmətlərinin Qanunlara və standartlara uyğunluğunun təmin etmək;
• ÇPY/TMM sahəsində siyasət və prosedurlar üçün məzmununu hazırlamaq / inkişaf etdirmək;
• Biznes mərkəzlərindən və digər funksiyalardan daxil olmuş ÇPY/TMM ilə əlaqəli sorğuları cavablandırmaq;
• Bankın müştəri qəbulu və Öz-Müştərini-Tanı prosedurlarında iştirak etmək, yerli və xarici qanunvericiliyə müvafiq şəkildə Müştəri Eyniləşdirməsini həyata keçirmək;
• Tərəfdaşların, Müxbir bankların, yüksək riskli müştərilərin Müştəri Eyniləşdirməsini həyata həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
• Gündəlik əsasda əməliyyatların ÇPY/TMM sistem təminatı vasitəsi ilə monitorinq və idarə edilməsi təmin etmək;
• Bankda aşkarlanmış bütün şübhəli əməliyyatlara qarşı müvafiq tədbir görmək;
• Müxbir banklardan SWIFT vasitəsi ilə daxil olan sorğulara nəzarət etmək və cavablandırmaq;
• Müştərilərin ödənişləri ilə əlaqədar qərarlar vermək;
• Bankın əməkdaşlarına ÇPY/TMM sahəsində təlimlər keçmək və ÇPY/TMM sahəsindən olan məsələlər ilə əlaqəli məsləhət vermək;
• Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulmasnı təmin etmək. 

Tələblər

Sizdən nə tələb olunur?

• Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr)
• Tələb olunan iş təcrübəsi: 3-5 il
• Xarici dillər: Azərbaycan və İngilis dilləri (mükəmməl), Rus dili (orta)
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office
• Lisenziya/Sertifikat: CAMS, CGSS və s. kimi sertifikatların olması arzuolunandır